Stiri
Cinci ani și jumătate de ÎNCHISOARE pentru spălare de bani
Anticorupție
17.08.2015
12:58
2998
Autor: Galina Munteanu
2998
Autor: Galina Munteanu
Administratorul unei firme a fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare, fiind găsit vinovat de spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Potrivit procurorilor, în decursul anului 2013, în lipsa documentelor fiscale de provenienţă, deghizând originea mărfii, administratorul firmei a înregistrat livrări către mai mulţi agenţi economici rezidenţi, fără a avea operaţiuni reale de export/import.
Ulterior, acesta a convertit banii obţinuţi din marfa livrată și a ridicat din bănci 3,8 milioane de lei.
Sentinţa este cu drept de atac.
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Stiri relevante
08.06.2016
14:17
2678
Caz REAL în R. Moldova: O „ghicitoare” din capitală i-a promis unei mame că-i va salva copilul de „boala incurabilă”. Câți bani i-a plătit DEGEABA escroacei
07.06.2016
11:28
2329
Venituri de MILIARDE la CNAM. E mai MULT decât suma planificată
03.06.2016
16:56
2350
Bani EUROPENI pentru migranții care doresc să-și lanseze o afacere ACASĂ
14.03.2016
19:30
2251
Un moldovean anunțat în căutare, REȚINUT în Federația Rusă. A fost EXTRĂDAT și îl pasc ani grei de închisoare
21.01.2016
08:31
2362
Pedeapsă BLÂNDĂ pentru un bărbat din Telenești care a omorât o femeie
31.12.2015
18:15
2622
Șeful FISC: „Am adunat mai mulți bani decât se preconiza”
31.12.2015
16:16
2609
Și-a primit sentința. Unul dintre cei care l-au răpit pe un polițist din Tighina va sta după gratii
24.12.2015
15:05
4865
Cetățeni din R. Moldova reținuți și condamnați în Marea Britanie pentru escrocherii economice
23.12.2015
14:40
2305
Trei ani de închisoare pentru un cetățean al R. Moldova care a luptat în conflictul din Ucraina
16.12.2015
12:11
2361
Militari din R. Moldova, MALTRATAȚI pentru că șefului nu-i plăcea cum îi dau onorul
18.11.2015
10:39
4145
INFOGRAFIC // Cine primește CEA MAI MARE pensie în R. Moldova?
11.11.2015
16:47
2356
Deţinută din Bălţi, condamnată repetat pentru că a mințit
08.06.2016
14:17
2678
Caz REAL în R. Moldova: O „ghicitoare” din capitală i-a promis unei mame că-i va salva copilul de „boala incurabilă”. Câți bani i-a plătit DEGEABA escroacei
07.06.2016
11:28
2329
Venituri de MILIARDE la CNAM. E mai MULT decât suma planificată
03.06.2016
16:56
2350
Bani EUROPENI pentru migranții care doresc să-și lanseze o afacere ACASĂ
14.03.2016
19:30
2251
Un moldovean anunțat în căutare, REȚINUT în Federația Rusă. A fost EXTRĂDAT și îl pasc ani grei de închisoare
21.01.2016
08:31
2362
Pedeapsă BLÂNDĂ pentru un bărbat din Telenești care a omorât o femeie
31.12.2015
18:15
2622
Șeful FISC: „Am adunat mai mulți bani decât se preconiza”
31.12.2015
16:16
2609
Și-a primit sentința. Unul dintre cei care l-au răpit pe un polițist din Tighina va sta după gratii
24.12.2015
15:05
4865
Cetățeni din R. Moldova reținuți și condamnați în Marea Britanie pentru escrocherii economice
23.12.2015
14:40
2305
Trei ani de închisoare pentru un cetățean al R. Moldova care a luptat în conflictul din Ucraina
16.12.2015
12:11
2361
Militari din R. Moldova, MALTRATAȚI pentru că șefului nu-i plăcea cum îi dau onorul
18.11.2015
10:39
4145
INFOGRAFIC // Cine primește CEA MAI MARE pensie în R. Moldova?
11.11.2015
16:47
2356
Deţinută din Bălţi, condamnată repetat pentru că a mințit
Top stiri
03.05.2024
12:28
505
Comandamentul SUA în Europa și Africa, exercițiu cu militarii din R. Moldova: Salturi cu parașuta şi trageri de luptă din armamentul de infanterie
03.05.2024
12:22
672
METEO // Cum vă fi vremea de Paşte în R. Moldova
03.05.2024
11:14
695
Constantin Olariu, despre exodul clericilor de la Mitropolia Moldovei: S-au săturat de abuzurile rusești și revin la biserica neamului
03.05.2024
11:12
378
NU ardeţi anvelope în noaptea Paştelui! Agenția de Mediu: ,,În procesul arderii anvelopelor, în atmosferă sunt emanate zeci de substanțe chimice periculoase, cancerigene". Ce amenzi riscaţi
03.05.2024
09:12
778
Nicolae Negru // Să nu ne deprindem, să nu uităm...
03.05.2024
12:28
505
Comandamentul SUA în Europa și Africa, exercițiu cu militarii din R. Moldova: Salturi cu parașuta şi trageri de luptă din armamentul de infanterie
03.05.2024
12:22
672
METEO // Cum vă fi vremea de Paşte în R. Moldova
03.05.2024
11:14
695
Constantin Olariu, despre exodul clericilor de la Mitropolia Moldovei: S-au săturat de abuzurile rusești și revin la biserica neamului
03.05.2024
11:12
378
NU ardeţi anvelope în noaptea Paştelui! Agenția de Mediu: ,,În procesul arderii anvelopelor, în atmosferă sunt emanate zeci de substanțe chimice periculoase, cancerigene". Ce amenzi riscaţi
03.05.2024
09:12
778
Nicolae Negru // Să nu ne deprindem, să nu uităm...
Actualitate
Inapoi
Parteneri
Descoperă
Actualitate
Comandamentul SUA în Europa și Africa, exercițiu cu militarii din R. Moldova: Salturi cu parașuta şi trageri de luptă din armamentul de infanterie
METEO // Cum vă fi vremea de Paşte în R. Moldova
VIDEO // ,,PROIMOBIL", analiză minuțioasă privind perspectiva PREȚURILOR pe piața imobiliară până la finele anului. Când e cea mai bună perioadă pentru procurarea unei locuințe la un preț bun
Constantin Olariu, despre exodul clericilor de la Mitropolia Moldovei: S-au săturat de abuzurile rusești și revin la biserica neamului
Punct de vedere NAȚIONAL
Meteo in Moldova
