VIDEO // Au construit trei blocuri locative și se pregăteau să vândă apartamentele FĂRĂ a avea documentele necesare
Administrația unei firme specializate în construcții a ajuns pe mâna oamenilor legii, fiind suspectată de utilizarea mijloacelor financiare în scopuri personale.
Potrivit polițiștilor, firma nu ar fi fost înregistrată corespunzător la Inspectoratul Fiscal de Stat, iar administrația acesteia ar fi însușit ilegal patru milioane de lei, cauzând prejudicii bugetului de stat. Astfel, au fost construite trei blocuri locative fără a deţine toate actele necesare prevăzute de lege, iar apartamentele urmau a fi vândute.
În urma perchezițiilor de la sediul firmei, polițiștii au depistat și ridicat documente de evidenţă contabilă, ciorne, precum şi alte acte contabile care ar demonstra activitatea ilegală de întreprinzător.
Deocamdată, administraţia şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul firmei riscă sancţiuni sub formă de amenzi în mărime de până la 120 de mii de lei cu privarea dreptului de a exercita o anumită activitate sau lichidarea firmei.
Pe moment, poliţia întreprinde acţiuni de urmărire penală în vederea identificării agenţilor economici complici în schema frauduloasă de distribuire a materialelor pentru construcţii, fără a înregistra mijloacele băneşti în evidenţa contabilă.
VIDEO // Noi imagini în care Dodon se laudă lui Plahotniuc cum „striga” la Kozak
VIDEO // Noi FILMĂRI cu Dodon, Plahotniuc și Iaralov. Șeful statului povestește că merge la RAPORT la conducerea Federației Ruse: „Eu scriam notele lui Putin...”
DOC // Platon ar cere DESPĂGUBIRI de 250 de MILIOANE de dolari de la R. Moldova, prin intermediul juriștilor săi