Stiri
Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor al Centrului Național Anticorupție (CNA) şi procurorii anticorupţie au anihilat o schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care au fost legalizate 118 milioane de lei.
Potrivit CNA, pe parcursul perioadei 2012-2013, factorii de decizie a două societăţi autohtone ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal a sumei sus-menţionate, utilizând contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.
În cele peste 20 de percheziții desfășurate la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie.
Totodată, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste șapte milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA. Pe acest fapt a fost iniţiată o cauză penală în temeiul a două articole – „spălarea banilor” şi „evaziune fiscală”.
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, subiecţii riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
O nouă schemă de spălare de bani
Important
23.07.2013
11:45
1534
Autor: Ziarul National
1534
Autor: Ziarul National
Potrivit CNA, pe parcursul perioadei 2012-2013, factorii de decizie a două societăţi autohtone ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal a sumei sus-menţionate, utilizând contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.
În cele peste 20 de percheziții desfășurate la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie.
Totodată, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste șapte milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA. Pe acest fapt a fost iniţiată o cauză penală în temeiul a două articole – „spălarea banilor” şi „evaziune fiscală”.
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, subiecţii riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Stiri relevante
19.03.2024
14:34
1555
Un administrator autorizat din capitală, cercetat PENAL pentru că ar fi înstrăinat ilegal spații locative în valoare de peste 7,6 milioane de lei. CNA a descins cu percheziții în biroul acestuia
12.05.2023
17:37
2790
Război între CNA și Procuratura Generală. Instituția condusă de Ion Munteanu respinge ACUZAȚIILE directorului CNA, potrivit cărora nu ar fi investigate cazurile de mare CORUPȚIE
19.03.2024
14:34
1555
Un administrator autorizat din capitală, cercetat PENAL pentru că ar fi înstrăinat ilegal spații locative în valoare de peste 7,6 milioane de lei. CNA a descins cu percheziții în biroul acestuia
12.05.2023
17:37
2790
Război între CNA și Procuratura Generală. Instituția condusă de Ion Munteanu respinge ACUZAȚIILE directorului CNA, potrivit cărora nu ar fi investigate cazurile de mare CORUPȚIE
Top stiri
08.05.2024
17:59
315
TOPUL universităților din România, făcut public de Ministerul Educației de la București
08.05.2024
17:59
315
TOPUL universităților din România, făcut public de Ministerul Educației de la București
Actualitate
Inapoi
Parteneri
Descoperă
Politică
VIDEO // Cine a CÂȘTIGAT alegerile parlamentare anticipate. PAS ar fi acumulat 55,1%, iar BeCS - 24%. În viitorul Parlament va fi și Partidul „ȘOR”. Prezentarea rezultatelor prealabile a sondajului AFTER POLL 2021
Cavcaliuc poate fi CERCETAT PENAL în perioada electorală, în pofida faptului că e candidat la funcția de deputat. Cum comentează PACE decizia CSJ
Nicolae Negru // Primul pas, Maia Sandu cu Volodymyr Zelenski
Doi foști miniștri ai Finanțelor explică ȘMECHERIA coaliției PSRM-Șor privind „anularea legii miliardului”: „Nu este alceva decât mutarea DATORIEI de la o instituție a statului la alta. Acest joc iresponsabil va avea consecințe GRAVE”
Punct de vedere NAȚIONAL
Meteo in Moldova
