VIDEO // Spălare de bani de circa 16 000 000 de lei la o rețea de RESTAURANTE din Chișinău. Administratorul din umbră al acestui lanț de restaurante nu este la prima abatere

Rețeaua de restaurante „Taxi Blues” din Chișinău a fost supusă perchezițiilor, în cadrul unei cauze penale pornite pe spălare de bani. Oamenii legii l-au reținut pe administratorul lanțului de restaurante, bănuit de spălare de bani în sumă de circa 16 000 000 de lei.

Potrivit Poliției, bărbatul reținut administra afacerea din umbră, prin interpuși, iar din octombrie 2022 și până acum nu a achitat impozitele la stat.

Citește și: PERCHEZIȚII // O rețea de RESTAURANTE din R. Moldova a câștigat și a ascuns de FISC 60 de milioane de lei în doi ani și jumătate: Unul dintre beneficiarii afacerii, REȚINUT

Reprezentanții organelor de drept au efectuat luni, 6 noiembrie, șapte percheziții la localurile din diferite sectoare ale capitalei, dar și la domiciliul bănuitului, de unde au fost ridicate acte contabile, purtătoare de informații de tip „flash”, inclusiv cel care ar conține evidența contabilă „neagră”, trei calculatoare de birou, un calculator portabil, telefoane mobile, precum și peste 90 000 de lei.

Anterior, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) l-a trimis pe bărbat pe banca acuzaților, în 2017, pentru evaziune fiscală de 11 000 000 de lei în privința aceleași rețele de restaurante. În 2020, la solicitarea inculpatului, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a dispus desfășurarea unei expertize financiare pe dosar. Între timp, la solicitarea procurorilor PCCOCS, pe dosar au fost aplicate sechestre pe mai multe imobile locative și comerciale din municipiul Chișinău, inclusiv pe un automobil de lux.