Ucraina aplică sancțiuni față de o companie europeană, care intermediază plățile pentru site-uri ilegale de jocuri de noroc, inclusiv „1xBet”

Citește și: INVESTIGAȚIE // 1xBet, calul troian al GRU în Ucraina, poate fi folosit pentru RECRUTAREA agenților

Conform deciziei Consiliului Securității Naționale și Apărării din Ucraina, sancțiunile față de „Royal Pay Europe” se aplică pentru o perioadă de 5 ani și prevăd blocarea activelor sale în Ucraina, interdicția de retragere a capitalului său din țară, suspendarea executării obligațiunilor financiare și economice, precum și interdicția de participare la privatizarea sau închirierea proprietății de stat și limitarea drepturilor companiei vizare de gestionare a valorilor mobiliare.

Citește și: 1xBet, scos înafara legii în Ucraina, a MINȚIT despre lipsa legăturilor cu rușii. Casa de pariuri ar fi avut drept scop colectarea informațiilor personale ale ucrainenilor și finanțarea, prin câștiguri false, a activităților subversive în Ucraina

Fiscul de la Kiev a blocat deja peste 2 miliarde de hrivne (echivalentul a peste 50 de milioane de euro) pe conturile conectate la „Royal Pay Europe”.

Unian.net scrie, citând surse din administrația prezidențială de la Kiev și din Consiliul Securității Naționale și Apărării că următorul pas este includerea în lista de sancțiuni a „1xBet”, a SRL „Tvoia bettingovaia compania”, care reprezintă casa de pariuri în Ucraina, dar și trei cetățeni ruși, fondatori ai „1xBet” – Roman Semiohin, Serghei Karshkov și Dmitri Kazorin. Se ia în calcul aplicarea de sancțiuni și față de alte companii ucrainene, care au ajutat casa de pariuri rusească să se lanseze pe piața din Ucraina.

Casa de pariuri „1xBet” a fost interzisă în Ucraina, în septembrie anul trecut, după 6 luni de activitate. Licența i-a fost oferită în luna martie 2022, după începutul războiului. Argumentele finale care au dus la anularea autorizației au venit de la Biroul de Securitate Economică. Anterior, jurnaliștii de investigație de la portalul informnapalm.org au făcut publice noi detalii, prin care demonstrează că activitatea „1xBet” ar avea drept scop colectarea informațiilor personale ale ucrainenilor și finanțarea, prin câștiguri false, a activităților subversive pe teritoriul Ucrainei.

„1xBet” este interzisă și în Republica Moldova, dar continuă să-și desfășoare activitatea, deși nu deține autorizație. Compania nu plătește niciun impozit la bugetul de stat și își face nestingherit publicitate în mediul online, contrar interdicției impuse de lege. Mai mult, „1xBet” recurge la falsuri pentru a induce în eroare operatorii de plăți, ca să primească în continuare bani de la jucătorii moldoveni. Astfel, orice tranzacție cu destinația pariuri sportive trebuie să fie efectuate prin codul Merchant Category Code (MCC) 7995, care a fost blocat de băncile din Moldova. Cu toate acestea, plățile sunt efectuate în favoarea „1xBet” prin intermediul altor coduri, legate de jocuri video, servicii de consultanță, etc, ceea ce reprezintă o gravă abatere de la lege. Mai mult, casa ilegală de pariuri recurge la serviciile companiilor de plăți din Africa și Asia sau la plăți P2P (de la persoană la persoană).

Potrivit estimărilor făcute de Legal Business Monitor, în baza datelor Băncii Naționale a Moldovei, sute de milioane de lei ajung, anual, la case de pariuri ilegale. Volumul maxim a fost înregistrat în 2020, când suma plăților efectuate prin intermediul cardurilor bancare a depășit 500 de milioane de lei.