PERCHEZIȚII în dosarul BEM și Banca Socială. Se caută urmele a cel puțin 27,9 miliarde de lei
3363
Autor: Ziarul National
inprofunzime.md 
UPDATE (13:00): După ce ofițerii CNA au efectuat percheziții în locuința businessmanului Ilan Șor, acesta a fost escortat la sediul CNA pentru a fi interogat.
Centrul Național Anticorupție (CNA) desfășoară, în aceste momente, 26 de percheziții în dosarul care ține de acordarea creditelor neperformante în valoare de peste 27,9 miliarde de lei de la Banca de Economii și Banca Socială.
Contactat de Ziarul NAȚIONAL, șeful Direcției urmărire penală din cadrul CNA, Bogdan Zumbreanu, a declarat că au loc percheziții la domiciliul membrilor Consiliului de administrare al Băncii Sociale, iar printre cei vizați se regăsește și businessmanul Ilan Șor.
În cadrul dosarului ce ține de Banca de Economii, percheziții au loc la sediile firmelor care au contractat mai multe credite de la această bancă. O parte dintre acestea își au sediile într-o clădire din centrul capitalei.
Zumbreanu susține că, potrivit datelor deținute la începutul anchetei, prejudiciul adus Băncii Sociale este de 10,9 miliarde de lei, iar Băncii de Economii – de 17 miliarde de lei.
La această oră, trei persoane au fost deja reținute și escortate la sediul CNA pentru a fi audiate. Este vorba despre fostul președinte interimar al Băncii Sociale, Natalia Rahuba, și un membru al Consiliului de Administrare al băncii, dar și despre fostul președinte interimar al Băncii de Economii, Viorel Bârca.
12.05.2023
17:37
2954
Război între CNA și Procuratura Generală. Instituția condusă de Ion Munteanu respinge ACUZAȚIILE directorului CNA, potrivit cărora nu ar fi investigate cazurile de mare CORUPȚIE
17.01.2023
15:37
2624
VIDEO // Ofițerii SPIA și procurorii anticorupție, DETALII despre perchezițiile efectuate la posturile VAMALE din R. Moldova. Ce încălcări au descoperit agenții sub acoperire
01.11.2022
10:05
2587
Procuratura Anticorupție, PRECIZĂRI în privința BANILOR găsiți în timpul perchezițiilor la liderii locali ai Partidului „ȘOR”. Numărătoarea făcută de procurori NU coincide cu cea a lui Șor
21.10.2022
20:17
6839
Zinaida Greceanîi ar putea ajunge la PUȘCĂRIE în dosarul finanțării ilegale a PSRM. Socialista a fost citată la Procuratura Anticorupție
30.06.2022
14:58
2208
Ex-MINISTRUL Alexandru Jizdan, recunoscut în calitate de BĂNUIT pentru fals în declarații și îmbogățire ilicită
22.11.2024
17:38
271
Restricțiile privind accesul în terminalul Aeroportului Internațional Chișinău, ANULATE din 23 noiiembrie
22.11.2024
16:12
409
VIDEO // Marcel Ciolacu, anunț ISTORIC de la Budapesta: ,,România va intra în spațiul Schengen terestru din 1 ianuarie 2025"
22.11.2024
15:09
308
Aproape 600 de mii de persoane au solicitat deja compensații la energie: Au mai rămas lapte zile pentru a depune cererile pe platforma compensatii.gov.md
22.11.2024
14:40
311
Cadrele didactice din Chișinău își vor primi salariile! Ministerele Educației și Finanțelor au găsit, împreună cu Primăria Chișinău, 209 milioane de lei
22.11.2024
14:11
667
De ce votul util înseamnă Nicolae Ciucă și nu Lasconi sau Geoană
Inapoi
Restricțiile privind accesul în terminalul Aeroportului Internațional Chișinău, ANULATE din 23 noiiembrie
Nicolae Ciucă, sprijinit de VETERANII de la Nistru, din trupele speciale „Burunducii”: ,,Noi, cei care am înfruntat şi apărat în 1992 Basarabia la Nistru contra hoardelor ruseşti ce astăzi pustiesc Ucraina vă suntem alături! Cu Dumnezeu înainte!”
VIDEO // Marcel Ciolacu, anunț ISTORIC de la Budapesta: ,,România va intra în spațiul Schengen terestru din 1 ianuarie 2025"
Aproape 600 de mii de persoane au solicitat deja compensații la energie: Au mai rămas lapte zile pentru a depune cererile pe platforma compensatii.gov.md
