Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate
Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
16:01:08 07.04.2025
Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
Stiri

O nouă schemă de spălare de bani

Important 23.07.2013 11:45 Vizualizări1798
O nouă schemă de spălare de bani
Serviciul prevenire şi combaterea spălării banilor al Centrului Național Anticorupție (CNA) şi procurorii anticorupţie au anihilat o schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care au fost legalizate 118 milioane de lei.

Potrivit CNA, pe parcursul perioadei 2012-2013, factorii de decizie a două societăţi autohtone ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal a sumei sus-menţionate, utilizând contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.

În cele peste 20 de percheziții desfășurate la oficiile şi depozitele subiecţilor investigaţiei, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie.

Totodată, s-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste șapte milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA. Pe acest fapt a fost iniţiată o cauză penală în temeiul a două articole – „spălarea banilor” şi „evaziune fiscală”.

Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, subiecţii riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
Autor:
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Stiri relevante
26.03.2025 16:02 2297 Guvernul de la Chișinău răspunde „lecțiilor de democrație” date de Kremlin: „Conducerea Rusiei s-a apucat să apere grupările CRIMINALE din R. Moldova - reținerea membrei rețelei criminale Șor, Evghenia Guțul, este în competența procurorilor”
27.03.2024 14:17 2502 INTERCEPTĂRI, VIDEO // Noi DETALII despre SCHEMA de corupție cu implicarea unor avocați, polițiști, dar și a unui ex-judecător al CSJ. Cum erau INFLUENȚATE hotărâri judecătorești, contra unor sume de bani: „Să nu retrăiască, că a dat cui trebuie...”
19.03.2024 14:34 2229 Un administrator autorizat din capitală, cercetat PENAL pentru că ar fi înstrăinat ilegal spații locative în valoare de peste 7,6 milioane de lei. CNA a descins cu percheziții în biroul acestuia
12.05.2023 17:37 3103 Război între CNA și Procuratura Generală. Instituția condusă de Ion Munteanu respinge ACUZAȚIILE directorului CNA, potrivit cărora nu ar fi investigate cazurile de mare CORUPȚIE
13.05.2022 18:59 2905 DECIS // Pașapoartele BIOMETRICE vor costa cu 200 de lei mai puțin. ASP va economisi circa 350 de MILIOANE de lei, după ce a fost deconspirată SCHEMA care ar fi fost pusă la cale de fosta conduce a instituției
29.12.2021 16:23 21326 Socialiștii s-au SUPĂRAT pe faptul cum a formulat Procuratura comunicatul despre „bănuitul” Dodon: „Procuratura Generală este CAPTURATĂ și a devenit unul dintre instrumentele actualei guvernări”
29.12.2021 11:30 7123 UPDATE // Igor Dodon, în fața PROCURORILOR pentru a fi audiat în dosarul „Enegocom”, schemă prin intermediul căreia bugetul de stat a fost prejudiciat cu circa 124 de milioane de lei: „Sunt bănuit, nu acuzat”
21.12.2021 10:02 4696 Probleme serioase pentru Dodon, care a fost citat de Procuratura Generală. Acesta urmează să fie audiat și recunoscut în calitate de BĂNUIT într-un dosar PENAL. Ce i se incriminează fostului președinte al R. Moldova
17.11.2021 12:35 2295 Unul dintre șefii de la Î.S. „Poșta Moldovei” a fost reținut pentru ABUZ în serviciu. Oficialul își va petrece următoarele 72 de ore în IZOLATORUL de detenție. Percheziții au avut loc și la fostul DIRECTOR al întreprinderii
13.10.2021 21:27 12464 Fost subaltern al lui Dodon: „Dodon a fost ROBUL lui Plahotniuc și executa întocmai comenzile sale. Prima dată am fost informat în DETALIU despre mai multe chestiuni încă în 2009. El și acum e legat de Plahotniuc”
17.09.2021 19:50 35446 DOC // Dodon riscă să facă PUȘCĂRIE? „Igor Dodon a negociat contractul din 2008 și a plantat PRIMA companie intermediar. Urmare a acestei SCHEME consumatorul a plătit, doar în 2008, cu 12 milioane dolari mai mult”
13.09.2021 14:13 15110 Socialiștii, SUPĂRAȚI pe guvernare și presă, după ce procurorii au anunțat că INVESTIGHEAZĂ „schemă criminală” din 2008, prin intermediul căreia responsabilii de la Ministerul Economiei ar fi contribuit la delapidarea a circa 12 milioane de dolari
Top stiri
07.04.2025 15:26 56 Dezvăluiri științifice: Cum reușește creierul să uite numele, dar să își amintească mersul pe bicicletă
07.04.2025 14:57 189 Dorin Recean subliniază curajul tinerilor la 16 ani de la revolta din 7 aprilie 2009: Drumul Moldovei spre libertate și democrație continuă
07.04.2025 14:25 195 Campionatul Național de Box a adunat 70 de pugiliști seniori pentru a reprezenta Moldova la competiții internaționale
07.04.2025 14:05 221 Oleg Serebrian în dialog cu UE pentru soluționarea crizelor din stânga Nistrului și a problemelor de securitate regională
07.04.2025 13:20 218 Primul maraton din ultimii ani la Phenian atrage sportivi români și internaționali
07.04.2025 12:33 461 Dorin Recean acuză opoziția parlamentară de dezinformare: „Voi, cei care ați folosit frica împotriva propriului popor, vreți și azi ca R. Moldova să revină sub controlul unui regim criminal”
07.04.2025 12:04 670 VIDEO // Detalii despre accidentul de la Cluj, cu implicarea unui microbuz înmatriculat în R. Moldova, soldat cu trei morţi
07.04.2025 11:32 358 Igor Grosu, la 16 ani de la evenimentele din 7 aprie: Suntem tot mai aproape de a îndeplini visul acelor tineri de a trăi într-o republică europeană și prosperă"
07.04.2025 11:19 385 Parlamentul R. Moldova, solidar cu Ucraina: Minut de reculegere pentru victimele atacului din Krivoi Rog
07.04.2025 11:04 366 Maia Sandu, mesaj puternic la 16 ani de la protestele din 7 aprilie: „Suntem datori să apărăm libertatea și viitorul nostru”
07.04.2025 10:46 410 Dorin Recean prezintă în Parlament programul „Bugetul +PLUS” cu fonduri UE de 8 miliarde de lei pentru dezvoltare
07.04.2025 06:04 555 Ucrainenii cer eliberarea civililor deținuți de Rusia: Familiile nu își pierd speranța în fața negocierilor tensionate
07.04.2025 00:23 636 Raidurile aeriene ale Israelului fac 44 de victime în Fâșia Gaza, inclusiv copii și femei
07.04.2025 00:02 1056 Băsescu despre protestele „Hands off” din SUA: Donald Trump nu cedează presiunii străzii, miliardarii caută control politic și militar
06.04.2025 22:57 1108 Majestatea Sa Margareta și Principele Radu, în vizită oficială la Președinția Republicii Moldova, primiți de Maia Sandu
06.04.2025 21:02 927 Zelenski critică Statele Unite pentru tăcerea privind refuzul lui Putin de a încheia ostilitățile în Ucraina
06.04.2025 19:51 771 Cei mai buni elevi la limbi străine premiați la Olimpiadele Republicane de franceză și germană
06.04.2025 15:58 1132 Rusia declară ocuparea unui nou sat în regiunea Sumî, Ucraina, în contextul unor confruntări continue la graniță
06.04.2025 15:06 1037 ONU condamnă atacul devastator al Rusiei asupra civililor din Krivoi Rog: cel mai mortal atac asupra copiilor de la începutul invaziei în Ucraina
06.04.2025 15:02 925 Televiziuni publice din Kiev, afectate de un nou atac cu rachete balistice rusești
06.04.2025 12:28 1045 Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, discută cu oficiali europeni și azeri despre diversificarea gazelor și consolidarea independenței energetice a Moldovei la Baku
06.04.2025 10:56 926 Carolina Novac: Moldova prioritizează eficiența energetică pentru un viitor sustenabil
06.04.2025 09:30 1050 Rachete și explozii la Kiev: trei răniți în urma unui nou atac asupra capitalei Ucrainei
06.04.2025 09:25 2352 Dodon, ÎNCHINĂCIUNE în fața lui Putin, după ce armata rusă a distrus o stradă întreagă din Kryvyi Rih, Ucraina, provocând moartea a 18 persoane, dintre care 9 copii. ,,Îl felicit pe Vladimir Vladimirovici Putin și poporul frățesc rus"
06.04.2025 00:07 1496 Zelenski avertizează: Tăcerea față de crimele Rusiei împotriva copiilor este periculoasă și inacceptabilă
05.04.2025 19:39 1751 Medicii sunt chemați să regândească strategia de tratare a diabetului după ce 40% dintre pacienți renunță la tratament în primul an
Vezi mai multe
Actualitate
Dezvăluiri științifice: Cum reușește creierul să uite numele, dar să își amintească mersul pe bicicletă
Dorin Recean subliniază curajul tinerilor la 16 ani de la revolta din 7 aprilie 2009: Drumul Moldovei spre libertate și democrație continuă
Campionatul Național de Box a adunat 70 de pugiliști seniori pentru a reprezenta Moldova la competiții internaționale
Oleg Serebrian în dialog cu UE pentru soluționarea crizelor din stânga Nistrului și a problemelor de securitate regională
Primul maraton din ultimii ani la Phenian atrage sportivi români și internaționali
Dorin Recean acuză opoziția parlamentară de dezinformare: „Voi, cei care ați folosit frica împotriva propriului popor, vreți și azi ca R. Moldova să revină sub controlul unui regim criminal”
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Descoperă
Actualitate
Dezvăluiri științifice: Cum reușește creierul să uite numele, dar să își amintească mersul pe bicicletă
Dorin Recean subliniază curajul tinerilor la 16 ani de la revolta din 7 aprilie 2009: Drumul Moldovei spre libertate și democrație continuă
Campionatul Național de Box a adunat 70 de pugiliști seniori pentru a reprezenta Moldova la competiții internaționale
Oleg Serebrian în dialog cu UE pentru soluționarea crizelor din stânga Nistrului și a problemelor de securitate regională
Punct de vedere NAȚIONAL
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
30.12.2024 09:55 Valeriu Saharneanu Valeriu Saharneanu // Rezidenții tran...
27.12.2024 09:10 Nicolae Negru Nicolae Negru // Maia Sandu, al doile...
Sondaj
Credeți că lupta împotriva corupției mari va fi impulsionată prin comasarea Procuraturii Anticorupție și PCCOCS?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site
Internațional
Primul maraton din ultimii ani la Phenian atrage sportivi români și internaționali Ucrainenii cer eliberarea civililor deținuți de Rusia: Familiile nu își pierd speranța în fața negocierilor tensionate Raidurile aeriene ale Israelului fac 44 de victime în Fâșia Gaza, inclusiv copii și femei
Turism
Cât te costă o vacanță în Thassos în 2025. Prețurile pentru relaxarea mult dorită au crescut, în comparație cu anul trecut Descoperă lumea la Moldexpo: Tourism&Travel Expo-2025 și-a deschis porțile! Grecia declară stare de urgenţă pe insula Santorini din cauza cutremurelor
IT
Ce s-a întâmplat după ce autoritățile unei țări au interzis telefoanele în școli în urmă cu un an Numerele de telefon la care nu trebuie să răspunzi niciodată. Cu ce cifre încep Cum prinde viață o baterie EV uzată: inovație în reciclarea materialelor rare în Anglia
Sănătate și frumusețe
Dezvăluiri științifice: Cum reușește creierul să uite numele, dar să își amintească mersul pe bicicletă Neurocercetătorii dezvăluie secretele uitării: de ce creierul nostru păstrează amintiri utile și le uită pe cele irelevante Medicii sunt chemați să regândească strategia de tratare a diabetului după ce 40% dintre pacienți renunță la tratament în primul an
Fapt divers
Care sunt cele mai puternice pașapoarte din lume în 2025. Pe ce loc se clasează R. Moldova și România Trucuri eficiente și ieftine pentru albirea perdelele fără înălbitor. Ce trebuie să pui în mașina de spălat ca să strălucească de curățenie RECOMANDARE pentru weekend // Serialul fenomen de pe Netflix care a rupt topurile în aprilie 2025! E o surpriză totală

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte