ÎNCHISOARE și pentru complicele fiului fostului vicedirector de la „Ascom Grup”, Valentin Baștovoi

Directorul firmei pe al cărui cont Valentin Baștovoi, fiul fostului vicedirector al Companiei „Ascom Grup” a familiei lui Anatol Stati, Andrei Baștovoi, a transferat ilegal 185 de mii de dolari, va sta următorii cinci ani după gratii.

Oamenii legii au reușit să demonstreze că, în iunie 2011, bărbatul, având intenţia spălării banilor, a acceptat, în lipsa unui temei juridic, primirea pe contul firmei sale din R. Moldova a unei sume de bani ce aparţineau Companiei „Casco Petroleum Overseas” ltd. din Uganda, transferaţi ilegal de Baştovoi. În cadrul investigaţiilor s-a stabilit că inculpatul cunoştea despre faptul că mijloacele financiare sunt ilicite, iar între firma sa şi emitent nu ar fi existat relaţii economice.

Pentru a atribui un aspect legal tranzacției, inculpatul a dispus transmiterea banilor proveniţi din Uganda de pe contul său către o altă societate unde „IFC-Grup” SRL deţine pachetul majoritar de acţiuni și unde acesta activa în calitate de director comercial.

În noiembrie 2013, inculpatul a fost achitat de Judecătoria Buiucani, pe motiv că faptele acestuia nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii. Procurorii au contestat sentinţa de achitare, iar recent, prin decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău, bărbatul a fost recunoscut vinovat de comiterea spălării de bani şi condamnat la cinci ani de închisoare.