Funcționari din R. Moldova, instruiți de experți din SUA cum să utilizeze tehnicile și metodele de investigație financiară pentru a urmări traseul banilor, a identifica bunurile pentru confiscare și a calcula valoarea veniturilor ilegale
1804
Autor: Ziarul National
Facebook // Ambasada SUA în R. Moldova Un grup de șase funcționari din R. Moldova au fost instruiți, în perioada 17 - 21 octombrie curent, cum să utilizeze tehnicile și metodele de investigație financiară pentru a urmări traseul banilor, a identifica bunurile pentru confiscare și a calcula valoarea veniturilor ilegale.
Este vorba despre angajați ai Centrului Național Anticorupție, Serviciului Fiscal, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale și Inspectoratului Național de Investigații.
Cursul „Tehnici de investigare financiară", care s-a desfășurat la Academia Internațională a Organelor de Drept (ILEA) din Budapesta, Ungaria, a fost susținut de experți ai Departamentului de Trezorerie al SUA/ Serviciul de Venituri Interne/ Serviciul de Investigații Criminale, anunță Ambasada SUA la Chișinău.
De asemenea, participanții au făcut schimb de experiență cu colegii lor din Armenia, Republica Cehă și Macedonia de Nord.
13.01.2025
09:44
33
Treizeci de sportivi din R. Moldova vor participa la Jocurile Mondiale Universitare de Vară, care vor avea loc în Germania
13.01.2025
09:36
62
Topirea gheții din Antarctica ar putea provoca erupția a peste 100 de vulcani ascunși sub calota glaciară
12.01.2025
09:18
721
EXEMPLU // Acces gratuit pentru public la Muzeul Național de Artă al României, de Ziua Culturii Naționale, sărbătorită pe ambele maluri ale Prutului
12.01.2025
16:35
584
Elveția se declară gata să găzduiască o întrevedere Trump-Putin. Ce se va întâmpla cu mandatul de arestare pe numele liderului rus
12.01.2025
16:18
1091
Studiu îngrijorător: Oamenii de ştiinţă spun că au descoperit cauza înmulţirii inexplicabile a cazurilor de cancer
11.01.2025
15:05
2376
FOTO // Ce s-a ales din automobilul care a explodat într-o benzinărie de pe str. Albișoara din Chișinău: Se alimentase cu gaz și s-a aprins din mers. Șoferul a avut nevoie de îngrijiri medicale
10.01.2025
17:29
1543
Trimiterile poștale și mărfurile expediate din Ucraina, verificate mai minuțios în R. Moldova, după bomba depistată la aeroport într-o mașinuță
10.01.2025
16:11
2157
METEO // Vremea schimbă foaia: Cod galben de scădere a temperaturii medii zilnice și de ghețuș
13.01.2025
09:44
0
Treizeci de sportivi din R. Moldova vor participa la Jocurile Mondiale Universitare de Vară, care vor avea loc în Germania
13.01.2025
09:36
45
Topirea gheții din Antarctica ar putea provoca erupția a peste 100 de vulcani ascunși sub calota glaciară
12.01.2025
09:18
721
EXEMPLU // Acces gratuit pentru public la Muzeul Național de Artă al României, de Ziua Culturii Naționale, sărbătorită pe ambele maluri ale Prutului
12.01.2025
16:35
576
Elveția se declară gata să găzduiască o întrevedere Trump-Putin. Ce se va întâmpla cu mandatul de arestare pe numele liderului rus
Inapoi
Treizeci de sportivi din R. Moldova vor participa la Jocurile Mondiale Universitare de Vară, care vor avea loc în Germania
VIDEO // Șoferi din R. Moldova, mințiți și implicați fără știrea lor în transportarea ilegală a refugiaților din Siria, Afganistan, Irak, Bangladesh sau India în state din UE: Trei dintre organizatorii schemei, reținuți în R. Moldova
Topirea gheții din Antarctica ar putea provoca erupția a peste 100 de vulcani ascunși sub calota glaciară
EXEMPLU // Acces gratuit pentru public la Muzeul Național de Artă al României, de Ziua Culturii Naționale, sărbătorită pe ambele maluri ale Prutului
