Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate
Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
00:35:59 06.04.2025
Actualitate Politică Opinii Social Economie Advertising Anticorupție Monden Sport Moldovenii în lume Partide/Comunicate Știri Interviu Reportaj Investigații Moldova e Romania
Stiri

Doi moldoveni arestați în România pentru fraudă fiscală în proporții deosebit de mari

Social 25.04.2013 11:04 Vizualizări1642
Doi moldoveni arestați în România pentru fraudă fiscală în proporții deosebit de mari
Doi oameni de afaceri, cetățeni ai Republicii Moldova, au fost arestați astăzi în România, fiind bănuiți că au obţinut sume mari de bani din importuri de mărfuri, în special legume și fructe, din spaţiul Uniunii Europene. Firmele pe care le controlau aceștia nu au plătit statului român taxa pe valoare adăugată şi impozit pe profit.

”În decurs de trei luni, numai prin două dintre aceste societăţi comerciale controlate de moldovenii Victor Cibotari (29 de ani) şi Alexandru Bogdan (31 de ani) s-au derulat peste 200 de importuri, existând indicii că operaţiunile comerciale nu au fost evidenţiate în contabilitatea firmelor", se spune într-un comunicat emis de Direcția română de Investigare și Combatere a infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, citat de Mediafax.

Moldovenii ar fi aderat la o grupare infracţională condusă de doi cetățeni turci care dețin și cetățenia română. Pentru a aduna probe împotriva importatorilor bănuiți de evaziune fiscală, circa 140 de poliţişti români verifică astăzi 42 de firme din complexele comerciale din Bucureşti şi județul Ilfov care fac achiziţii intracomunitare cu legume și fructe. De asemenea, la punctele de intrare în Bucureşti sunt controlate toate tirurile care transportă legume și fructe, fiind vizate peste trei sute de importuri.
Autor: Stela Mihailovici
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Google News Abonează-te acum la ştirile personalizate
ZiarulNational pe Google News gratuit
Stiri relevante
14.11.2017 12:24 2741 Reacția OFICIALĂ a PD la știrea că DIICOT ar fi deschis o acțiune penală împotriva lui Plahotniuc: „E un FALS grosolan”
05.10.2013 08:41 1779 O grupare criminală condusă de un moldovean, DECONSPIRATĂ. Prejudicii de peste un milion de euro
05.04.2025 18:32 438 Târgul universitar „Învață în Moldova” atrage viitorii studenți din Orhei
05.04.2025 17:19 500 Peste 400 de liceeni din Cahul și Cantemir, participanți la târgul universitar din cadrul campaniei „Învață în Moldova”
05.04.2025 12:42 582 Elevii din întreaga țară își testează cunoștințele la Olimpiada Republicană de Limbi Străine în Chișinău
04.04.2025 18:48 1376 Amendamentele Olesei Stamate: Şeful ANP a demsionat! Premierul Dorin Recean cere demisia șefului de la ANP. ,,Trebuia să ia în calcul toate riscurile eliberării deținuților"
04.04.2025 17:40 962 Maia Sandu felicită salvatorii și pompierii și mulțumește Japoniei pentru autospecialele donate în valoare de 240 de milioane de lei
04.04.2025 13:19 804 OFICIAL: Integrarea europeană înseamnă, pentru angajații din R. Moldova, salarii mai bune, mai multe locuri de muncă și mai puțină sărăcie. Cazurile statelor baltice
04.04.2025 12:05 892 Polițiștii și experții internaționali își unesc forțele pentru a combate infracțiunile financiare cu criptomonede în R. Moldova
04.04.2025 10:48 776 Sprijin educațional pentru viitori specialiști: Manuale noi distribuite în instituțiile tehnice din Moldova
04.04.2025 21:24 723 USM, partener STRATEGIC în Consorțiul „Universitaria”, care reunește cele mai reprezentative universități istorice din România
04.04.2025 16:49 588 Valorile fundamentale își croiesc drum în școlile din Moldova: un salt către educația modernă
Top stiri
05.04.2025 19:39 494 Medicii sunt chemați să regândească strategia de tratare a diabetului după ce 40% dintre pacienți renunță la tratament în primul an
05.04.2025 18:32 411 Târgul universitar „Învață în Moldova” atrage viitorii studenți din Orhei
05.04.2025 17:50 568 Zelenski critică reacția slabă a ambasadei SUA la atacul mortal din Krivoi Rog: „O țară puternică, dar o reacție lipsită de forță”
05.04.2025 17:19 470 Peste 400 de liceeni din Cahul și Cantemir, participanți la târgul universitar din cadrul campaniei „Învață în Moldova”
05.04.2025 16:49 439 Gianni Infantino sprijină revenirea Rusiei în fotbal după încetarea conflictului din Ucraina
05.04.2025 15:01 562 Maia Sandu denunță atacurile devastatoare ale Rusiei asupra orașului Kryvyi Rih și subliniază curajul poporului ucrainean
05.04.2025 14:04 655 Cum prinde viață o baterie EV uzată: inovație în reciclarea materialelor rare în Anglia
05.04.2025 12:42 562 Elevii din întreaga țară își testează cunoștințele la Olimpiada Republicană de Limbi Străine în Chișinău
05.04.2025 12:06 734 Dramă la Krivoi Rog: atac rusesc soldat cu 18 morți, dintre care 9 copii, în orașul natal al lui Zelenski
05.04.2025 11:32 936 Olesea Stamate pune sub semnul întrebării depunerea mandatului de deputat după excluderea din PAS
05.04.2025 11:16 664 Premierul Recean încurajează antreprenoriatul la Calfa: Guvernul susține inițiativele locale cu sprijin financiar și logistic
05.04.2025 10:11 712 Revoluție în medicina regenerativă: mitocondrii produse în laborator accelerează regenerarea cartilajului și revoluționează transplantul celular
05.04.2025 07:10 807 Trump acordă TikTok un nou termen pentru vânzarea operațiunilor din SUA, în efortul de a evita interdicția totală a popularului serviciu de socializare.
05.04.2025 07:09 1070 Plan concret pentru desfășurarea forțelor străine în Ucraina: Zelenski estimează finalizarea într-o lună
05.04.2025 06:42 780 Ofensiva israeliană în Gaza escaladează conflictul: 30 de morți și situația ostaticilor devine critică
05.04.2025 06:37 693 Rujeola și amnezia imunitară: De ce este esențială vaccinarea pentru protecția pe termen lung?
05.04.2025 03:42 745 Sam Altman provoacă discuții aprinse în India cu imaginea sa de jucător de cricket AI-generated
05.04.2025 02:22 929 Rusia intensifică atacurile asupra Krivoi Rog: bilanțul victimelor crește, Moscova susține că a vizat ofițeri străini
05.04.2025 01:58 905 Rusia lovește din nou Krivoi Rog: al doilea atac după bilanțul tragic de 16 morți și 40 de răniți în orașul natal al lui Zelenski
04.04.2025 21:18 1085 Tragedie în orașul natal al lui Zelenski: 14 morți și peste 50 de răniți după un atac rusesc cu rachetă balistică în Krivoi Rog
04.04.2025 18:48 1365 Amendamentele Olesei Stamate: Şeful ANP a demsionat! Premierul Dorin Recean cere demisia șefului de la ANP. ,,Trebuia să ia în calcul toate riscurile eliberării deținuților"
04.04.2025 17:44 1160 Confuzie legislativă clarificată: Reguli stricte pentru amnistia deținuților pe viață în Parlamentul Republicii Moldova
04.04.2025 17:40 956 Maia Sandu felicită salvatorii și pompierii și mulțumește Japoniei pentru autospecialele donate în valoare de 240 de milioane de lei
04.04.2025 16:28 846 Mark Rutte despre încetarea focului în Ucraina: „Rusia trebuie să facă următorul pas”
04.04.2025 16:02 827 Moscova expulzează trei diplomați moldoveni ca răspuns la măsurile Chișinăului
04.04.2025 15:27 707 Deputații discută cel mai mare pachet financiar pentru dezvoltare în ședința plenară a Parlamentului
Vezi mai multe
Actualitate
Medicii sunt chemați să regândească strategia de tratare a diabetului după ce 40% dintre pacienți renunță la tratament în primul an
Târgul universitar „Învață în Moldova” atrage viitorii studenți din Orhei
Zelenski critică reacția slabă a ambasadei SUA la atacul mortal din Krivoi Rog: „O țară puternică, dar o reacție lipsită de forță”
Peste 400 de liceeni din Cahul și Cantemir, participanți la târgul universitar din cadrul campaniei „Învață în Moldova”
Gianni Infantino sprijină revenirea Rusiei în fotbal după încetarea conflictului din Ucraina
Maia Sandu denunță atacurile devastatoare ale Rusiei asupra orașului Kryvyi Rih și subliniază curajul poporului ucrainean
Inapoi 1 2 3 4 5
Parteneri
Descoperă
Reportaj
Oligarhii vechi și noi: Cum a scăpat Vladimir Putin de cei mai influenți bancheri din Rusia și cine sunt magnații care controlează astăzi mass-media
Povestea TRAGICĂ a celor mai cunoscuți cvintupleți din lume: Cele cinci fetițe, separate de familie și expuse ca la grădina zoologică
Moartea misterioasă a geniului Eminescu sau cine a vrut să îl facă nebun?
FOTO // Drumul LUNG al unui test pentru COVID-19, rezultatele căruia sunt gata în cel puțin opt ore: Cum decurge o zi de muncă a angajaților de la laboratorul virusologic al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
Punct de vedere NAȚIONAL
30.12.2024 09:11 Nicolae Negru Nicolae Negru // Anul politic 2024, î...
30.12.2024 09:55 Valeriu Saharneanu Valeriu Saharneanu // Rezidenții tran...
27.12.2024 09:10 Nicolae Negru Nicolae Negru // Maia Sandu, al doile...
Sondaj
Credeți că lupta împotriva corupției mari va fi impulsionată prin comasarea Procuraturii Anticorupție și PCCOCS?
Prietenii noștri
Ziarul National

Widget cu noutăți la tine pe site
Internațional
Zelenski critică reacția slabă a ambasadei SUA la atacul mortal din Krivoi Rog: „O țară puternică, dar o reacție lipsită de forță” Gianni Infantino sprijină revenirea Rusiei în fotbal după încetarea conflictului din Ucraina Dramă la Krivoi Rog: atac rusesc soldat cu 18 morți, dintre care 9 copii, în orașul natal al lui Zelenski
Turism
Cât te costă o vacanță în Thassos în 2025. Prețurile pentru relaxarea mult dorită au crescut, în comparație cu anul trecut Descoperă lumea la Moldexpo: Tourism&Travel Expo-2025 și-a deschis porțile! Grecia declară stare de urgenţă pe insula Santorini din cauza cutremurelor
IT
Cum prinde viață o baterie EV uzată: inovație în reciclarea materialelor rare în Anglia Trump acordă TikTok un nou termen pentru vânzarea operațiunilor din SUA, în efortul de a evita interdicția totală a popularului serviciu de socializare. Sam Altman provoacă discuții aprinse în India cu imaginea sa de jucător de cricket AI-generated
Sănătate și frumusețe
Medicii sunt chemați să regândească strategia de tratare a diabetului după ce 40% dintre pacienți renunță la tratament în primul an Revoluție în medicina regenerativă: mitocondrii produse în laborator accelerează regenerarea cartilajului și revoluționează transplantul celular Rujeola și amnezia imunitară: De ce este esențială vaccinarea pentru protecția pe termen lung?
Fapt divers
RECOMANDARE pentru weekend // Serialul fenomen de pe Netflix care a rupt topurile în aprilie 2025! E o surpriză totală FOTO // Soluție pentru Chișinău? O capitală europeană a transformat 24 de autostrăzi urbane în parcuri riverane, cu plaje urbane și 30 km de piste pentru biciclete VIDEO // Filmul de pe Netflix care a bulversat planeta și te ține cu sufletul la gură!

Ziarul Național 2013-2025. Toate drepturile sunt rezervate

Despre noi Publicitate Termeni și condiții News widget RSS Contacte