Stiri
Cinci ani și jumătate de ÎNCHISOARE pentru spălare de bani
Anticorupție
17.08.2015
12:58
3140
Autor: Galina Munteanu
3140
Autor: Galina Munteanu
Administratorul unei firme a fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare, fiind găsit vinovat de spălare de bani în proporții deosebit de mari.
Potrivit procurorilor, în decursul anului 2013, în lipsa documentelor fiscale de provenienţă, deghizând originea mărfii, administratorul firmei a înregistrat livrări către mai mulţi agenţi economici rezidenţi, fără a avea operaţiuni reale de export/import.
Ulterior, acesta a convertit banii obţinuţi din marfa livrată și a ridicat din bănci 3,8 milioane de lei.
Sentinţa este cu drept de atac.
Prietenii tăi merită să știe ASTA!
Stiri relevante
08.06.2016
14:17
2853
Caz REAL în R. Moldova: O „ghicitoare” din capitală i-a promis unei mame că-i va salva copilul de „boala incurabilă”. Câți bani i-a plătit DEGEABA escroacei
07.06.2016
11:28
2480
Venituri de MILIARDE la CNAM. E mai MULT decât suma planificată
03.06.2016
16:56
2512
Bani EUROPENI pentru migranții care doresc să-și lanseze o afacere ACASĂ
14.03.2016
19:30
2377
Un moldovean anunțat în căutare, REȚINUT în Federația Rusă. A fost EXTRĂDAT și îl pasc ani grei de închisoare
21.01.2016
08:31
2504
Pedeapsă BLÂNDĂ pentru un bărbat din Telenești care a omorât o femeie
31.12.2015
18:15
2775
Șeful FISC: „Am adunat mai mulți bani decât se preconiza”
31.12.2015
16:16
2745
Și-a primit sentința. Unul dintre cei care l-au răpit pe un polițist din Tighina va sta după gratii
24.12.2015
15:05
5015
Cetățeni din R. Moldova reținuți și condamnați în Marea Britanie pentru escrocherii economice
23.12.2015
14:40
2468
Trei ani de închisoare pentru un cetățean al R. Moldova care a luptat în conflictul din Ucraina
16.12.2015
12:11
2514
Militari din R. Moldova, MALTRATAȚI pentru că șefului nu-i plăcea cum îi dau onorul
18.11.2015
10:39
4373
INFOGRAFIC // Cine primește CEA MAI MARE pensie în R. Moldova?
11.11.2015
16:47
2517
Deţinută din Bălţi, condamnată repetat pentru că a mințit
08.06.2016
14:17
2853
Caz REAL în R. Moldova: O „ghicitoare” din capitală i-a promis unei mame că-i va salva copilul de „boala incurabilă”. Câți bani i-a plătit DEGEABA escroacei
07.06.2016
11:28
2480
Venituri de MILIARDE la CNAM. E mai MULT decât suma planificată
03.06.2016
16:56
2512
Bani EUROPENI pentru migranții care doresc să-și lanseze o afacere ACASĂ
14.03.2016
19:30
2377
Un moldovean anunțat în căutare, REȚINUT în Federația Rusă. A fost EXTRĂDAT și îl pasc ani grei de închisoare
21.01.2016
08:31
2504
Pedeapsă BLÂNDĂ pentru un bărbat din Telenești care a omorât o femeie
31.12.2015
18:15
2775
Șeful FISC: „Am adunat mai mulți bani decât se preconiza”
31.12.2015
16:16
2745
Și-a primit sentința. Unul dintre cei care l-au răpit pe un polițist din Tighina va sta după gratii
24.12.2015
15:05
5015
Cetățeni din R. Moldova reținuți și condamnați în Marea Britanie pentru escrocherii economice
23.12.2015
14:40
2468
Trei ani de închisoare pentru un cetățean al R. Moldova care a luptat în conflictul din Ucraina
16.12.2015
12:11
2514
Militari din R. Moldova, MALTRATAȚI pentru că șefului nu-i plăcea cum îi dau onorul
18.11.2015
10:39
4373
INFOGRAFIC // Cine primește CEA MAI MARE pensie în R. Moldova?
11.11.2015
16:47
2517
Deţinută din Bălţi, condamnată repetat pentru că a mințit
Top stiri
21.11.2024
21:09
1494
Planul secret al lui Putin pentru Ucraina și pentru o „nouă ordine mondială” până în anul 2045
21.11.2024
18:59
288
Dicţionarul Cambridge a desemnat cuvântul anului 2024, după ce staruri ca Dua Lipa şi Simone Biles l-au făcut celebru
21.11.2024
18:30
620
Nordicii se pregătesc pentru un dezastru nuclear: Iod, adăposturi și obligații de apărare, pe fondul riscurilor tot mai mari de război cu Rusia
21.11.2024
18:17
271
Black Friday de NEUITAT la Carpet Outlet până pe 2 decembrie 2024
21.11.2024
17:59
320
P. Diddy, acuzat de o nouă agresiune sexuală asupra unui bărbat în vârstă de 39 de ani
21.11.2024
21:09
1494
Planul secret al lui Putin pentru Ucraina și pentru o „nouă ordine mondială” până în anul 2045
21.11.2024
18:59
288
Dicţionarul Cambridge a desemnat cuvântul anului 2024, după ce staruri ca Dua Lipa şi Simone Biles l-au făcut celebru
21.11.2024
18:30
620
Nordicii se pregătesc pentru un dezastru nuclear: Iod, adăposturi și obligații de apărare, pe fondul riscurilor tot mai mari de război cu Rusia
21.11.2024
18:17
271
Black Friday de NEUITAT la Carpet Outlet până pe 2 decembrie 2024
21.11.2024
17:59
320
P. Diddy, acuzat de o nouă agresiune sexuală asupra unui bărbat în vârstă de 39 de ani
Actualitate
Inapoi
Parteneri
Descoperă
Actualitate
Planul secret al lui Putin pentru Ucraina și pentru o „nouă ordine mondială” până în anul 2045
Candidatul PNL la funcția de PREȘEDINTE al României, Nicolae Ciucă, despre escaladarea războiului din Ucraina, cum ar sprijini R. Moldova și dacă ar da ordinul Armatei Române: „Vă ordon, treceți Prutul”
Dosarul „INTERPOL”: Sechestre de 11 milioane de lei aplicate de ARBI
Ultimul sondaj privind prezidențialele din România: Ciucă, singurul candidat ce are șanse să îl depășească pe Simion pentru turul 2
Punct de vedere NAȚIONAL
Abonament
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele știri
Sondaj
Prietenii noștri
