Zeci de percheziții în Chișinău la persoane bănuite de spălare de bani și evaziune fiscală

Polițiștii și procurorii au discins în această dimineață la domiciliile, depozitele și punctele comerciale ale unei grupări bănuite de contrabandă, evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Concomitent sunt desfășurate peste 30 de percheziții.

Oamenii legii susțin că mai multe persoane fizice și juridice au creat un grup criminal organizat care comercializa mărfuri obținute prin contrabandă prin intermediul a șapte centre comerciale bine cunoscute din Chișinău și cinci gherete din Piața „Calea Basarabiei”.

Deși au o marcă comercială comună, subdiviziunile comerciale sunt înregistrate după diferiți agenți economici cu o evidență contabilă unică.

În cadrul acțiunilor de investigație au fost identificați nouă membri ai acestei grupări, fiecare având rolul său în activitatea infracţională. Este vorba despre patru femei și cinci bărbați cu vârste cuprinse între 32 și 67 de ani.

Agenții economici se eschivau de la achitarea impozitelor vamale şi fiscale, lipsind astfel bugetul statului de venituri considerabile.

Inspectoratul General de Poliție anunță că va reveni ulterior cu detalii privind rezultatele zecilor de percheziții.