Ce (nu) a arătat raportul „Kroll”

Punct de sprijin

Deunăzi seara, bomba mediatică cu denumirea Raportul „Kroll” a explodat. Doar că explozia a fost una stranie.

În primul rând, e stranie modalitatea apariției raportului. Ziceam anterior că guvernarea va decide să nu-l facă public ca să nu prejudicieze mersul anchetei. Așa s-a și întâmplat. Ziceam că, până la decizia de a-l face totuși public, se va organiza o scurgere de informații și acesta va apărea pe net. Așa s-a și întâmplat. Cu o mică precizare. Scurgerea nu a fost anonimă, ca de obicei, ci a fost făcută chiar de spicherul Parlamentului. De ce? E o întrebare interesantă, dar o vom discuta altă dată. A zis că își asumă responsabilitatea. Să înțelegem că va fi acționat în judecată de „Kroll” pentru divulgarea secretelor? Ziceam cât de absurdă este această poveste care ni se povestea că nu BNM, cum era și firesc, ci „Kroll” a impus clauza de confidențialitate…

Ei, bine, a fost publicat. Am aflat ceva cu adevărat nou? Nu cred. Informații care deja au circulat în presa noastră - cifre, sume, denumiri de firme. Sunt și informații noi care merită analizate. Am să remarc din start că e prea devreme de făcut comentarii categorice, pentru că raportul trebuie de citit cu creionul în mână. Dar câte ceva putem deja să desprindem. Iată ce ne zice „Kroll” despre operațiunile suspecte din noiembrie 2014:

·În perioada 1-24 noiembrie, majoritatea creditelor din UB și BS au fost rambursate.

·Concomitent, BEM acorda celor 4 companii împrumut de 13,2 mlrd. lei.

·În perioada 24-26 noiembrie, acest împrumut este stins față de BEM.

·Tot atunci BEM împrumută către BS 13,7 mlrd. lei.

·Acești bani sunt împrumutați către 5 companii de BS.

·Și exact această sumă este cesionată companiei britanice „Fortuna” (13,7 mlrd. fără dobândă) = 18,3 mlrd.

Ce înseamnă toate astea? Ați văzut vreodată ca aceleași firme, aceleași bănci să dea și să întoarcă credite exact în aceeași sumă? Am expus anterior ipoteza că operațiunile acestea de fapt nu-s altceva decât artificii contabile (adică doar pe hârtie, operațiuni virtuale, pentru a acoperi găurile formate anterior). Parțial, această ipoteză este confirmată și în raport. „Kroll” ne zice că cele cei trei bănci și-au dat reciproc împrumuturi, au plasat una la alta depozite pentru a majora lichiditățile și capacitățile de creditare. Deci, un troc contabil. Miliardele care au făcut caruselul contabil au fost parțial folosite pentru stingerea datoriilor.

Care este suma dispărută? Pentru că se vehiculează sume diferite, iată că „Kroll” ne confirmă o singură cifră – 13 mlrd. lei care figurează în tot raportul (18 mlrd. cu dobândă). Din această sumă, 6,5 miliarde au fost folosite pentru stingerea datoriilor (apropo, vă amintiți că dl. Ghimpu a afirmat că gaura de la BEM în 2013 era de 6 mlrd.?). Cum au fost folosite celelalte 6,5 mlrd. (din 13) care rămân nu este clar, scrie „Kroll”. În altă parte se vorbește de 7,2 mlrd. lei dispărute.

Deci, astea ar fi cifrele de referință și nu zecile de miliarde. 6-7 miliarde dispărute și altele 6 folosite pentru carusel. Asta, firește, dacă ne referim doar la perioada investigată de „Kroll” și nu ne interesează cât s-a furat din 2006.

Ce impresii mai lasă raportul? Prima e că s-a făcut investigarea activităților grupului de companii Shor. Evident că acesta are implicație directă în acționariatul și operațiunile dubioase de la cele trei bănci. Întrebarea este – doar el? A doua impresie este că BNM a formulat din start temele de investigație pentru „Kroll” foarte îngust. De aceea, în raport nu se zice nimic despre instituțiile statului – Guvernul cu hotărârile secrete, BNM care n-a stopat operațiunile suspecte și schimbările acționarilor, CNPF, CNA, PG, SIS etc. Toți au știut ce se întâmplă, dar n-au reacționat. Deci, au fost în complicitate?

Concluziile sunt dezamăgitoare. Beneficiari finali ai operațiunilor la acest stadiu preliminar nu au fost stabiliți, se arată în raport. Cum vor fi găsiți banii plecați din țară, nu știm. Cu atât mai mult – cum și dacă vor fi recuperați. Așteptăm continuarea investigației. Altă companie. Alt raport. Secret…