Un inculpat cercetat într-un dosar de spălare de bani, extrădat din Țările de Jos.Bărbatul a fost încătușat la Aeroportul Internațional Chișinău

Un cetățean al R. Moldova, cercetat de Centrul Național Anticorupție (CNA) într-un dosar de spălare de bani, a fost reținut aseară la Aeroportul Internațional Chișinău, după ce a fostextrădat din Țările de Jos.

Potrivit faptelor investigate, învinuitul, în coparticipare cu beneficiarul efectiv al unei societății nerezidente, cunoscând despre faptul că entitatea străină nu va executa un pretins angajament asumat în baza unui contract fictiv, în scopul deghizării originii ilicite a mijloacelor bănești în sumă de 1 600 000 de lei, care proveneau dintr-un credit bancar în mărime de 4 400 000 de lei oferit unei societăți comerciale din R. Moldova de ,,Banca de Economii”, a dispus și a asigurat convertirea mijloacelor bănești în dolari SUA. Ulterior, banii au fost transferați în contul societății nerezidente din Cipru, iar printre beneficiari se regăsește și un cetățean al Federației Ruse.

Inculpatul a fost reținut pe teritoriul Regatului Țărilor de Jos și extrădat autorităților din R. Moldova. Acesta a fost plasat în izolatorul CNA.

CNA amintește că pe 3 iulie 2023 a fost finalizată urmărirea penală în privința inculpatului, iar cauza a fost transmisă în instanța de judecată, prin intermediul Procuraturii Anticorupție, în lipsa învinuitului.