Sustrăgeau bani de pe CARDURI. Un membru al grupării a fost GĂSIT

igp.gov.md

Un cetățean al Ucrainei, suspectat de sustragerea mijloacelor bănești din conturile cardurilor de plată emise de instituții bancare din afara țării, a fost reținut de poliție și plasat în arest preventiv.

Oamenii legii au stabilit că, pe parcursul anului curent, membrii unei grupări au creat pe teritoriul Republicii Moldova două companii cu genul de activitate declarat în domeniul turistic, prin intermediul cărora au obținut conectarea POS terminalelor și, implicit, acceptarea cardurilor bancare spre plată fără prezența fizică a acestora.

În timpul perchezițiilor în oficiile companiilor efectuate de forțele de ordine au fost depistate și ridicate POS terminale utilizate la sustragerea mijloacelor bănești, ștampilele companiilor, laptopuri și acte de evidență contabilă.

Astfel, suspecții, utilizând fraudulos POS terminalele, precum și rechizitele bancare ale cardurilor de plată emise de instituțiile financiare din Brazilia, Canada, Austria și Federația Rusă au efectuat în mod fictiv achitări de servicii în valoare de peste două milioane de lei.

Dacă făptașul va fi găsit vinovat, acesta riscă închisoare pe un termen de până la 12 ani.

Pe moment, polițiștii întreprind măsuri de investigații pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și persoanelor implicate.