Solicitarea lui Sagaidac pentru Procuratura Anticorupție: Ce vrea să afle după declarațiile Adrianei Bețișor

Facebook

Președintele Asociației Ofițerilor de Conformitate și Prevenirea Spălării Banilor, Sergiu Sagaidac, fost angajat al Băncii Sociale care a făcut publică o listă de 20 de persoane care ar fi avut tangență sau ar cunoaște detalii despre furtul miliardului, a trimis o solicitare Procuraturii Anticorupție.

Asociația face referire la declarațiile procurorei Adriana Bețișor de la începutul lunii curente, potrivit cărora 90 la sută din persoanele indicate de Sagaidac ar avea statut procesual în dosarele care vizeaza frauda bancară și solicită informați despre calitatea procesuală a persoanelor - martor, bănuit, învinuit, dar și perioada de timp în care au fost întreprinse măsuri de urmărire penală, adică anume când au fost audiate și când li s-a atribuit calitatea procesual-penală.

Asociația Ofițerilor de Conformitate și Prevenirea Spălării Banilor vrea să afle informații despre următoarele persoane:

1. Natalia Rahuba, ex-președinte executiv interimar la Banca Socială SA;
2. Ivan Crivceanschi, ex-președinte al Băncii de Economii SA, ex-vicepreședinte al Băncii Sociale SA;
3. Sergiu Albot, ex-președinte executiv al Băncii Sociale SA, ex-angajat al BNM în cadrul Departamentului Supraveghere bancară;
4. Gheorghe Papuc, ex-consilier pe probleme juridice al președintelui executiv al Băncii Sociale SA, ex-ministru al Afacerilor Interne, general de poliție în rezervă;
5. Simion Rusu, ex-șef al Serviciului Securitate, Banca Socială SA; ex-director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, general KGB în rezervă;
6. Constantin Lozovanu, ex-șef al Secției juridice și ex-șef al Secției conformitate, Banca Socială SA, general KGB în rezervă;
7. Valentina Oprea, ex-șef al Direcției decontări internaționale, responsabilă inclusiv de plasamentele interbancare și efectuarea plăților valutare, Banca Socială SA;
8. Elena Sertinean, ex-șef al Secției prevenirea spălării banilor, Banca de Economii SA;
9. Dorin Drăguțanu, ex-guvernator al BNM;
10. Emma Tăbârță, ex-viceguvernator al BNM;
11. Vladimir Țurcanu, ex-director al Departamentului Supraveghere și Reglementare, BNM;
12. Ruslan Grati, șef al Direcției supraveghere bancară;
13. Matei Dohotaru, ex-administrator special al Băncii Sociale SA, director al Departamentului supraveghere, BNM;
14. Ion Ropot, ex-administrator special al Băncii de Economii SA, șef-adjunct al Direcției supraveghere bancară, BNM;
15. Denis Ulanov, fost avocat al Băncii Sociale SA;
16. Lilia Balmuș, ex-șef al Direcției juridice, Banca Socială SA;
17. Serghei Cebotari, președinte executiv al Moldova-Agroindbank SA;
8. Leonid Talmaci, președinte executiv al Moldindconbank SA;
19. Vitalie Groza, ex-prim-vicepreședinte al Moldindconbank SA, consilier al președintelui executiv al Moldindconbank SA, cunoscut în rândul funcționarilor bancari drept persoană asociată lui Veaceslav Platon;
20. Valentin Cunev, ex-președinte al Consiliului Băncii Sociale SA;
21. Ion Ursu, ex-șef al Seviciului securitate al Băncii de Economii, ex-director al Serviciului de Informații și Securitate, general KGB în rezervă;
22. Viorel Bârcă, ex-președinte executiv al Băncii de Economii SA.