Scheamă de spălare a 60 de milioane de lei din contrabanda cu țigări, destructurată de oamenii legii la Chișinău

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță destructurarea unei scheme de spălare de bani de aproximativ 60.000.000 de lei, care ar proveni din fabricarea clandestină a țigărilor și exportarea lor prin contrabandă.

Potrivit oamenilor legii, pentru a ascunde natura infracțională a venitului ilegal, membrii grupului criminal organizat ar fi convertit, transferat și investit banii, inclusiv prin alte persoane și companii. În același timp, este investigată și direcționarea mijloacelor financiare obținute ilegal către construcția unor blocuri locative.

În acest context, au fost efectuate peste 20 de percheziții în Chișinău. Din locațiile vizate au fost ridicate 80.000 de dolari și 20.000 de euro, bani care ar proveni din fabricarea clandestină a țigărilor și din activități de contrabandă. De asemenea, au fost sequestrate un Porsche Cayenne din 2026 și un Mercedes-Benz din 2019, alături de telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, contracte și documente legate de anumite operațiuni de leasing.

Investigațiile continuă pentru a stabili toate circumstanțele cauzei și pentru a identifica celelalte persoane care ar putea fi implicate. Totodată, urmează să fie determinat și rolul fiecărei persoane vizate în acest mecanism infracțional investigat.

Notă: Orice persoană beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, in conformitate cu legea.