Piramidă financiară în R. Moldova! Au adus prejudicii de MILIOANE

igp.gov.md

Opt membri ai unei grupări criminale, printre care și liderul acesteia, implicați într-o piramidă financiară, au fost reținuți de polițiști pentru escrocherie în proporții deosebit de mari.

Aceștia au vârste cuprinse între 21 și 52 de ani, iar unii dețin dublă cetățenie.

Pe moment, trei dintre suspecți sunt reținuți preventiv pentru 30 de zile, iar alți cinci urmează a fi duși astăzi în instanța de judecată cu solicitarea de arest.

Potrivit procurorului Viorel Morari, gruparea criminală şi-a „construit”, timp de circa doi ani, afacerea sub aspectul unei piramide financiare, denumite „Mercury Fond”, și colecta bani de la cetăţeni ai R. Moldova, cărora le promiteau dobânzi avantajoase în perioade scurte de timp.

„Pe moment, zece dintre vicitme au fost deja audiate și s-a stabilit prejudiciul cauzat. Alte o sută de victime urmează să fie încă audiate. Victimele înșelate erau preponderent din raioanele Ungheni, Fălești, Sângerei, Drochia, Bălți și municipiul Chișinău. Sumele pe care victimele piramidei erau impuse prin înşelăciune să le „investească” variază între 10 și 50 de mii de lei. Prejudiciul estimat în prezent adus cetățenilor este de circa trei milioane de lei, unele persoane înregistrând pierderi care au depăşit sute de mii de lei”, a spus în cadrul unei conferințe de presă șeful adjunct al Inspectoratului General al Poliție, Gheorghe Cavcaliuc.

Din grupare făceau parte peste 30 de membri, iar fiecare își avea rolul său bine determinat și care atrăgeau noi persoane în această piramidă financiară. Mai mult, aceștia trebuiau să convingă persoanele să investească cât mai mulţi bani într-un virtual „fond investițional”.

„De asemenea, suspecții ajungeau în casele oamenilor cu motivul că ar face parte dintr-un grup religios. Căpătau încrederea acestor oameni, iar dacă înțelegeau că aceștia au careva surse financiare, îi atrăgeau în schemă. În realitate, careva proiecte investiționale sau fonduri, despre care li se sugera victimelor, nu existau, o parte din mijloacele financiare au fost cheltuite în scopuri personale ale acestora – procurări de imobile, autoturisme, foi de călătorie în ţări exotice etc.”, a mai spus Cavcaliuc.

În urma a 30 de percheziții desfășurate în mai multe localități de pe teritoriul R. Moldova, au fost ridicate mai multe pliante ale piramidei financiare, 35 de carduri bancare din R. Moldova și zece din alte state cu care se efectuau tranzacţii financiare. La fel, au fost depistate nouă mii de euro, șase mii de dolari, 70 de mii de ruble rusești, opt laptopuri, 5 HDD de la calculatoare, zece tablete, șapte sticuri cu informaţii referitoare la „Fondul piramidal Mercury”. Au fost sigilate și ridicate cinci automobile ce aparțin membrilor „Fondului piramidal Mercury”.

Totodată, a fost pus sechestru și pe conturile bancare și safeurile de depozit ale membrilor grupării, scopul fiind de a restitui mijloacele bănești victimelor.

O asemenea schemă a fost identificată anterior și în Ucraina, și în Federația Rusă.

Pe acest caz a fost inițiat un dosar penal. Dacă li se va demonstra vinovăția, membrii grupării riscă până la 15 ani de închisoare.

Pe moment, oamenii legii încearcă să dea de urmele altor persoane implicate în acest caz.

Totodată, poliția îndeamnă cetățenii care au avut de suferit din urma acestor persoane să apeleze la numarul de telefon 255-148 sau 078774304.