COINCIDENȚE SURPRINZĂTOARE în cazul off-SHOR-urilor implicate în furtul de la BEM
9895
Miliardele de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank au ajuns în conturile unei companii care își are sediul alături de firma de la care a împrumutat bani Petru Lucinschi pentru a deveni acționar la Unibank
Cele peste 13,7 miliarde de lei, sustrase în baza unor credite neperformante acordate de Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, trebuie căutate în câteva bănci din Riga, Letonia.
Banii au ajuns acolo încă în noiembrie anul trecut, după ce au fost scoși din țară prin intermediul a șapte companii private, create cu doar doi ani în urmă și care au conexiuni directe cu grupul de companii ale lui IlanShor, se arată în raportul „Kroll”, făcut public la începutul acestei săptămâni.
Tot conectate la acest businessman par a fi și firmele care le-au acordat împrumuturi unor personalități din R. Moldova pentru a cumpăra acțiuni la cele trei bănci. Întâmplător sau nu, banii pentru procurarea pachetelor de acțiuni au venit de la aceleași bănci din Letonia, în care au plecat mai târziu miliardele furate.
Sub umbrela lui Shor
Istoria celor 13,7 miliarde de lei, dispărute fără urmă în conturile unor firme off-shore din Letonia, a început încă în anul 2012, susțin experții companiei „Kroll”. Atunci, la Unibank și Banca Socială au început schimbările de acționari. Astfel, la Unibank (UB), au venit 21 de acționari noi, dintre care 12 sunt persoane bine cunoscute în R. Moldova: fostul președinte Petru Lucinschi, fostul șef al Serviciului Vamal Viorel Melnic, tot el administrator al rețelei de magazine duty-free ale lui IlanShor și ex-membru al Comitetului Politic Executiv al Partidului Socialiștilor, exclus în martie curent, președinta Federației de Tenis din Moldova, Marina Tauber, jurnalistul Vladimir Novosadiuc, șeful redacției „RossiaToday” în R. Moldova, dar și șeful pazei de corp a omului de afaceri Gabriel Stati, Aurel Marinescu.
Toate drumurile duc la Edinburgh
Potrivit informațiilor obținute de „Kroll”, toți acești noi acționari de la Unibankau procurat pachete de acțiuni de sub 5%, ceea ce le-a permis să evite necesitatea de a solicita aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei. De asemenea, toți noii acționari au împrumutat bani pentru a cumpăra acțiuni.
Chiar dacă, aparent, firmele de la care s-au împrumutat acestea nu au nicio legătură între ele, Ziarul NAȚIONAL a reușit să descopere că aproape toate acestea au fost înregistrate în aceeași localitate din Marea Britanie, Edinburgh, iar unele dintre ele au chiar același cod poștal. Spre exemplu, firma off-shore „Rosslyn Trade LLP” de la care Petru Lucinschi a împrumutat aproape 14 milioane de lei este înregistrată în același oficiu (str. Duke 43, Edinburgh, Marea Britanie – n.r.) ca și firma „Harrogate Consulting LP”, de la care s-au împrumutat noii acționari ai Unibank Rita Țvic, Vladimir Novasadiuc, Olga Bondarciuc.
Petru Lucinschi recunoaște, într-un interviu pentru „Europa Liberă”, că propunerea de a cumpăra acțiunile de la Unibank a venit de la IlanShor pe care îl cunoaște de mulți ani. Potrivit ex-președintelui, tot Shor l-a ajutat să găsească și banii pentru achiziție.
Acționarii se „leapădă” de Shor
La fel, în același oficiu din Edinburgh sunt înregistrate și off-shore-urile „La Costa Trade LLP” și „Fairmac LP” de la care s-au împrumutat Aurel Marinescu, VeaceslavLupov, Viorel Melnic, Tudor Negru și LiliyaPleskachevskaya (impresarul soției luiIlanShor, interpreta Jasmin– n.r.).
Potrivit experților companiei „Kroll”,toți acești noi acționari ai Unibank, la fel ca și noii acționari de la Banca Socială,au acționat în mod concertat în interesele companiilor din grupul IlanShor, care au luat, mai târziu, împrumuturi de miliarde lei de la cele trei bănci.
Atât Petru Lucinschi, cât și Viorel Melnic neagă aceste acuzații.Lucinschi susține că nu a participat niciodată la adunările acționarilor, delegând o persoană. Iar Melnic afirmă că aceste presupuneri ale „Kroll” nu se confirmă.
„Eu îl consiliez pe domnul Shor în afacerile sale cu magazinele duty-free, dar în sectorul bancar nu avem interese comune. Am fost președinte al Consiliului Băncii Sociale până în martie 2014 și am avut multe discuții în cadrul Consiliului cu privire la modul de administrare a profiturilor băncii. Eu am insistat pe păstrarea acestora în bancă. Când am plecat de la șefia Consiliului băncii, Unibank avea o activitate bună. Ce a urmat nu pot să vă spun”, a mai precizat Melnic.
Lovitura fatală
Raportul „Kroll” descrie traseul urmat de banii scoși în baza unor credite neperformante de firmele „Provolirom” SRL, „Dracard” SRL, „Caritas Group” SRL, „VoximarCom”, „Danmira”, „DavemaCom” SRL și „Contrade”, despre care experții companiei de audit demonstrează că au aceleași IP-uri și un număr de telefon comun cu „Shor Holding”.
Aceste firme, create doar cu câteva luni mai devreme, s-au împrumutat pe rând de la toate cele trei bănci, folosind o parte din bani pentru a întoarce datoriile mai vechi la cele trei bănci, fapt ce le-a permis instituțiilor bancare să-și mărească lichiditățile (ascunzând adevăratele probleme de ochii Băncii Naționale – n.r.) și să le ofere împrumuturi și mai mari acestor companii.
Ultima lovitură a venit pe 25-27 noiembrie 2014, când toate creditele către BEM au fost plătite înainte de termen. Aceste și alte fonduri BEM le-a plasat la BS, iar BS le-a utilizat pentru a acorda credite în sumă totală de 13,7 miliarde către aceste companii din grupul Shor. Mai departe, banii au fost transferați către câteva off-shore-uri din Marea Britanie și Hong Kong, pe conturile acestora din trei bănci din Letonia, cele folosite și la începutul acestei scheme pentru a le împrumuta bani noilor acționari de la Banca Socială și Unibank.
Miliardarele „din fașă”
Experții „Kroll” nu au reușit să urmărească traseul urmat de bani după ce aceștia au ajuns în băncile din Riga. Investigația se oprește la momentul în care cele 13,7 miliarde de lei ajung pe conturile off-shore-ului din Hong Kong „Royalport Limited” și ale off-shore-urilor din Marea Britanie „ExpovisionLogistics”, „Danley Impex”, „VercellSolutions” și „United Tehnologies”.
Ziarul NAȚIONAL a reușit să afle mai multe informații legate de aceste companii. Astfel, „ExpovisionLogistics” a fost creată pe 28 octombrie 2014, cu doar o lună înainte de „marea afacere”, are capitalul social de două lire sterline (aproximativ 55 de lei moldovenești – n.r.) și își are oficiul tot în Edinburgh. Compania are drept fondatori două alte companii off-shore, create de un alt off-shore, „Belmond Marketing”.
Potrivit datelor din registrele oficiale din Marea Britanie, „Belmond Marketing” le are în calitate de fondatori pe cele două firme off-shore în care ea însăși apare ca fondatoare.
Firmele vecine
„Danley Impex” a fost fondată pe 6 noiembrie 2014, cu 20 de zile înainte de a ajunge miliardele pe conturile sale. Și această firmă este înregistrată tot în Edinburgh, la distanța de un cartier de la oficiul companiilor „Rosslyn Trade LLP” (de la care s-a împrumutat Petru Lucinschi – n.r.).
„Danley Impex” are în calitate de fondatori alte două off-shore-uri, iar acestea au fost fondate de firma unui cetățean din Coreea de Sud, Youngsam Kim, specializată în oferirea consultanței și suportului pentru înregistrarea firmelor off-shore. Pe site-ul firmei acestuia am găsit mai multe firme off-shore de vânzare.
Despre off-shore-ul din Hong Kong am reușit doar să aflăm că a fost creat pe 4 noiembrie 2014.
Banca letonă la care au ajuns o bună parte din banii scoși din R. Moldova, „Privatbank”, aparține unei alte bănci din Ucraina, „Privatbank Ucraina”, fondată, la rândul ei, de doi oligarhi ucraineni.
Nu am reușit să stabilim vreo legătură între IlanShor și proprietarii acestei bănci, cu excepția faptului că „Privatbank Ucraina” se regăsește printre băncile corespondente ale Băncii Sociale și Băncii de Economii.
IlanShor: „Sunt gata să probez că învinuirile sunt false”
Miercuri, omul de afaceri IlanShor a fost reținut de ofițerii CNA și pus sub învinuire în dosarul privind furtul de la Banca de Economii.
Businessmanul este acuzat de procurori de gestionarea frauduloasă a Băncii de Economii în anul 2014. Potrivit unei hotărâri a Judecătoriei Buiucani, acesta a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile, procurorii însă intenționează să conteste decizia pentru a obține punerea lui Shor în arestul CNA.
Comentând arestul său, omul de afaceri a declarat că acesta reprezintă „o măsură abuzivă”, pe motiv că el niciodată nu s-a eschivat de la colaborarea cu organele de anchetă.
Shor afirmă că este „gata să probeze cu declaraţiişi documente” faptul că învinuirile care i se aduc nu sunt fondate.
Roman Chircă, expert economic: „Din raportul Kroll nu e clar cine e comanditarul”
„Raportul Kroll se bazează în proporție de 99 la sută pe informațiile obținute de la Banca Națională a Moldovei. Nu știm care a fost mandatul acestei companii, dar în ultima frază din raport spune că investigațiile trebuie continuate pentru a identifica beneficiarii din afară.
Din acest raport reiese că IlanShor a avut acoperire politică și consultanță în Federația Rusă. Cele peste 20% din acțiunile „Vneșeconombank” (unde Dmitri Medvedev este președinte al Consiliului de administrare – n.r.) în Banca de Economii demonstrează că Rusia a încurajat furtul din sistemul bancar din R. Moldova. Trebuie luat însă în calcul și factorul politic din R. Moldova.
Această operațiune este foarte bine gândită și nu cred că IlanShor ar fi capabil să gestioneze singur astfel de tranzacții. Gruparea lui Shor a fost cea care a executat, din raportul Kroll nu este clar însă cine a fost comanditarul”.
31.03.2026
17:24
692
Procuror și trei polițiști, reținuți pentru pretinderea a 400 000 de dolari mită într-un dosar de spălare de bani
31.03.2026
11:09
748
Două femei din Drochia, condamnate pentru coruperea alegătorilor la prezidențialele din 2024 și referendum
31.03.2026
09:38
792
Avocat din Chișinău, trimis în judecată pentru trafic de influență într-un dosar de violență în familie
30.03.2026
15:47
665
Bărbat de 45 de ani, condamnat la 7 ani de închisoare pentru violarea fiicei vitrege de 17 ani
30.03.2026
11:22
892
Reținut după ce ar fi cerut 400 000 de dolari pentru a influența o decizie într-un dosar penal
30.03.2026
10:54
1031
Noi detalii în ancheta privind decesul Ludmilei Vartic: concluziile legiștilor și pașii procurorilor în dosarul de violență în familie
30.03.2026
10:46
1762
Mită-RECORD de 400.000 de dolari. O persoană a fost reținută după ce a promis „aranjarea” unui dosar penal
749
Instituțiile de drept își intensifică acțiunile împotriva traficului de ființe umane, în contextul parcursului european al Republicii Moldova
30.03.2026
09:15
1102
VIDEO // Descinderi „fulger” la o companie de închirieri auto din Chișinău. Schemă de evaziune și spălare de bani de milioane
27.03.2026
15:28
1630
Procuratura Anticorupție atacă la apel achitarea în dosarul tentativei de deposedare a statului de bunuri imobile
01.04.2026
06:06
255
Startupul Mercor confirmă un atac cibernetic prin compromiterea proiectului open‑source LiteLLM
01.04.2026
02:04
402
Companiile de robotaxi ascund cât de des intervin de la distanță pentru a-și salva vehiculele autonome
407
Oracle concediază masiv mii de angajați în timp ce pompează zeci de miliarde în inteligența artificială
01.04.2026
01:20
401
OpenAI atrage 122 de miliarde de dolari la o evaluare record de 852 de miliarde și pregătește terenul pentru IPO în 2024
01.04.2026
00:10
468
Meta, găsită în premieră responsabilă pentru periclitarea siguranței copiilor: avalanșă de procese după dezvăluirea strategiilor ascunse pentru a face aplicațiile addictive pentru adolescenți
31.03.2026
20:59
533
Premierul Alexandru Munteanu, la București: România rămâne principalul partener al Republicii Moldova în drumul spre Uniunea Europeană
31.03.2026
20:44
507
Vreme mai calmă și ușor mai caldă în Republica Moldova, miercuri, 01.04.2026
31.03.2026
20:17
455
Uber își mărește participația la WeRide și lansează robotaxi complet autonome în Dubai
31.03.2026
19:55
462
Biblioteca open‑source Axios, folosită de milioane de dezvoltatori, compromisă de un hacker pentru distribuirea de malware
31.03.2026
17:24
683
Procuror și trei polițiști, reținuți pentru pretinderea a 400 000 de dolari mită într-un dosar de spălare de bani
31.03.2026
16:20
632
Sesiunea de examene 2026: digitalizare la teste, centre noi de gimnaziu și programe extinse de sprijin pentru elevi
31.03.2026
13:32
678
Munteanu: Moldova se aliniază tot mai mult la standardele UE și devine mai atractivă pentru investiții
31.03.2026
12:57
635
Calificările profesionale din Republica Moldova, tot mai aproape de standardele europene după masa rotundă de la Orhei
31.03.2026
12:36
701
Impact4Moldova: Guvernul și partenerii externi își coordonează eforturile pentru implementarea Planului de Creștere
31.03.2026
11:09
742
Două femei din Drochia, condamnate pentru coruperea alegătorilor la prezidențialele din 2024 și referendum
31.03.2026
10:31
734
Polițiștii din Chișinău învață să investigheze infracțiunile cu scanare laser 3D și tehnologii europene moderne
31.03.2026
10:29
1425
O dronă de tip „Shahed” a dat târcoale depozitelor de armament de la Cobasna. Aparatul de luptă a zburat o altitudine joasă
31.03.2026
10:04
652
FOTO // Romania Property Investment Day– eveniment EXCLUSIV dedicat investitorilor
31.03.2026
09:58
775
FAO și Japonia sprijină peste 1800 de fermieri moldoveni cu sorg, furaje și instruire pentru a face față secetei
31.03.2026
09:38
787
Avocat din Chișinău, trimis în judecată pentru trafic de influență într-un dosar de violență în familie
31.03.2026
08:15
745
Horoscopul zilei 31.03.2026
31.03.2026
06:57
865
Alertă aeriană în R. Moldova, după ce o dronă de tip Shahed lansată de armata lui Putin a survolat ilegal spațiul național. Aparatul de zbor a dispărut de pe radare în apropierea localității Clișova
31.03.2026
02:11
861
Fost partener Coatue atrage un seed uriaș de 65 milioane $ pentru Sycamore, startup de agenți AI enterprise condus de fostul CTO Atlassian
644
Meta testează Instagram Plus, abonament plătit cu funcții exclusive pentru utilizatori obișnuiți
30.03.2026
20:33
791
Vremea în Republica Moldova marți, 31 martie 2026: ploi persistente și nori de primăvară
Startupul Mercor confirmă un atac cibernetic prin compromiterea proiectului open‑source LiteLLM
Companiile de robotaxi ascund cât de des intervin de la distanță pentru a-și salva vehiculele autonome
OpenAI atrage 122 de miliarde de dolari la o evaluare record de 852 de miliarde și pregătește terenul pentru IPO în 2024
1 MDL
1 EUR
20.28
1 USD
17.70
1 RON
3.98
1 RUB
0.22
1 UAH
0.40



Inapoi














