Condamnări pentru spălare de bani și escrocherie la „Banca de Economii”: pedepse de 9 și 5 ani de închisoare pentru inculpați

CHIȘINĂU – Pe 20 iunie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a decis condamnarea unui beneficiar efectiv al unei companii pentru infracțiunea de spălare de bani în proporții deosebit de mari, conform art. 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal. De asemenea, un administrator a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani la aceeași scară, menționate de art. 190 alin. (5) și art. 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal.

Primul inculpat a primit o pedeapsă de 5 ani de închisoare, ce va fi aplicată după finalizarea procesului. Sechestrul asupra bunurilor acestuia rămâne în vigoare. Al doilea inculpat, prin cumul parțial al pedepselor, a fost condamnat la 9 ani de închisoare, executarea pedepsei începe cu momentul reținerii. Arestul preventiv a fost menținut, iar aceasta persoana este interzisă de la a desfășura activități în domeniul gestionării bunurilor timp de 5 ani.

În plus, instanța a acceptat acțiunea civilă a S.A. „Banca de Economii”, dispunând ca ambele părți să despăgubească suma de 1 460 660 de lei pentru prejudicii materiale. Cazul a fost separat din dosarul original în 2023 și deferit instanței în februarie 2025. Conform probelor strânse de Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție, inculpații ar fi obținut prin escrocherie un credit de 4 400 000 de lei de la B.C. „Banca de Economii” S.A. în 2011.

După obținerea creditului, și știind că firmele nu intenționau să respecte obligațiile, sumă totală de 1 460 660 de lei ar fi fost transferată către alte companii printr-un contract fictiv. Banii ar fi fost ulterior ridicați în numerar de unul dintre inculpați. Deși ei au negat acuzațiile , instanța a considerat probele concludente, stabilind vinovăția acestora. Sentința nu e definitvă și poate fi apelată la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile. Aceasta este mentiunea despre ipn.md.