Cel mai mare agent economic din Transnistria, anchetat penal după o investigație jurnalistică

După ce a fost învinuit de contrabandă cu bani în proporții deosebit de mari, cel mai mare agent economic din stânga Nistrului, holdingul „Șerif”, s-a ales cu un nou dosar penal după apariția unei investigații jurnalistice în ziarul local „Transnistria”.

Anchetatorii au verificat mai multe acte la care făceau trimitere jurnaliștii și au constatat că există temei pentru inițierea unei cauze penale.

Potrivit primelor cercetări, compania „Șerif” a beneficiat în perioada anilor 2006-2011 de drepturi exclusive la importul alcoolului etilic și țigărilor fără a achita accizele și alte taxe vamale. Un astfel de privilegiu ar fi fost acordat de așa-zisul comitet vamal al regiunii.

Sumele de care a fost lipsit bugetul se ridică la 928 de milioane de dolari, anunță autoproclamatele autorități de la Tiraspol.

Precizăm că „Șerif” este cercetat penal și pentru contrabandă cu bani. Firma ar fi trimis în of-shore peste 254 de milioane de dolari. Banii ar fi fost scoși din regiune în valize, nefiind declarați la vamă.